公告日期：2026-03-28

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2026-008

天能电池集团股份有限公司

关于补充确认 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届
董事会第七次会议，以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》。

2026 年 3 月 24 日，公司独立董事召开第三届独立董事专门会议第一次会议，审议
通过了《关于补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次补充确认 2025 年度发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。独立董事一致同意该议案。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易确认金额和类别

1. 补充确认 2025 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元 人民币

关联方 交易类别 交易内容 2025 年度实际发
生金额

安徽和鼎机电设备有限公司 采购商品或接受劳务 锂电模组 5,249.04

（以下简称“和鼎机电”）

和鼎机电 销售商品或提供劳务 铅蓄管式电池 2,930.40

合计 8,179.44

二、 关联方基本情况和关联关系

（一）安徽和鼎机电设备有限公司（和鼎机电）

1、基本情况

公司名称 安徽和鼎机电设备有限公司

法定代表人 陈先成

安徽合力股份有限公司直接持股 65.49%

主要股东 长兴天尚投资合伙企业（有限合伙）直接持股 15.66%

天津力神电池股份有限公司直接持股 10.84%

淮南市金达力蓄电池有限责任公司直接持股 8.01%

注册资本 10,823.14 万元人民币

成立时间 2008 年 4 月 22 日

统一社会信用代码 913401006742237021

住所/主要办公地点 安徽省合肥市肥西县经济开发区汤口路 40 号

一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；蓄电池租赁；
新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术
经营范围 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械
零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制
造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；非居
住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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