公告日期：2025-10-30

上海市锦天城律师事务所

关于

盛合晶微半导体有限公司

SJ Semiconductor Corporation

首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120

目 录

声明事项...... 1
释 义...... 4
正 文...... 7

一、 本次发行上市的批准和授权...... 7

二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 7

三、 发行人本次发行上市的实质条件...... 7

四、 发行人的设立...... 13

五、 发行人的独立性...... 13

六、 股东及实际控制人...... 13

七、 发行人的股本及演变...... 13

八、 发行人的业务...... 14

九、 关联交易及同业竞争...... 14

十、 发行人的主要财产...... 15

十一、 发行人的重大债权债务...... 16

十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 16

十三、 发行人公司章程的制定与修改...... 16

十四、 发行人股东会、董事会议事规则及规范运作...... 17

十五、 发行人董事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 17

十六、 发行人的税务...... 17

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 18

十八、 发行人募集资金的运用...... 18

十九、 发行人的业务发展目标...... 18

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 18

二十一、 发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价...... 19

二十二、 结论意见...... 19

上海市锦天城律师事务所

关于

盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）

首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

案号：01F20240531
致：盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）作为盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“发行人”、“公司”或“盛合晶微”）首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律、行政法规、地方性法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，就本次发行上市所涉有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则 12 号》”）、《监管规则适用指引——法律类第 2 号：律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》（以下简称“《执业细则》”）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。