公告日期：2025-10-30

盛合晶微半导体有限公司

SJ Semiconductor Corporation

财务报表附注

2022 年至 2025 年 6 月

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司的基本情况

盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）（以下简称“本公司、
公司、盛合晶微”）于 2014 年 8 月 19 日在开曼群岛注册成立。注册地址为：PO Box 309,
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。根据本公司章程，公司设立时
的授权发行股份总数为 5,000,000,000 股，发行 1 股普通股。

截至 2021 年 12 月 31 日，经过历次股权变动，公司授权股本共计 1,756,952,803 股，
其中普通股 950,286,139 股、B 轮优先股 199,999,998 股、C 轮优先股 606,666,666 股，
每股面值均为 0.00001 美元。本公司合计发行在外的普通股、B 轮优先股及 C 轮优先股
分别为 137,500 股、199,999,998 股及 453,066,666 股，每股面值均为 0.00001 美元。

于 2022 年 7 月，因发行人期权激励计划的各激励对象行权，发行人向员工持股平
台合计发行 14,976,655 股普通股。

于 2022 年 9 月，深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称深圳远致一号）、上海芮嵊信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称上海芮嵊）、苏州君程致普创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称君程致普）及上海恒屹晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称恒屹晖）以每股 8.64 元人民币（按即期汇率（1：6.6986）每股 1.29 美元）的价格受让巽鑫（上海）投资有限公司（以下简称巽鑫投资）持有的全部 166,666,666 股 B 轮优先股，巽鑫投资与本次股份转让的各受让方签署了《产权交易合同》。所有股东均通过签署股东会决议的方式放弃优先受让权。

于 2023 年 3 月，因发行人期权激励计划的各激励对象行权，发行人向持股平台合
计发行 26,160,770 股普通股；2023 年 4 月，发行人董事会审议批准 Lin Charlotte Ching
（林杨菁菁）作为其已故配偶 Johson Jang-Shen（林章申）的遗产管理人，受让其在为发行人提供服务期间获授且已归属的期权后行权。

于 2023 年 1 月，Lin Charlotte Ching（林杨菁菁）与 ZHANG HAI YANG（张海洋）
签署《股份转让协议》，约定 Lin Charlotte Ching（林杨菁菁）拟行使期权购买公司1,485,000 股普通股，并在行使期权后以每股 1.00 美元的转让价格将其所持有的公司
1,485,000 股普通股转让予 ZHANG HAI YANG（张海洋）。2023 年 4 月，公司董事会作
出决议，同意上述股份转让事宜且放弃行使优先受让权，所有股东均通过签署股东会决议的方式放弃优先受让权。

2023 年 3 月、2023 年 7 月及 2023 年 8 月，发行人董事会、股东会分别作出决议，
同意公司授权股本增加至 25,153.14748 美元；同意公司以每股 1.65 美元的价格向 Hua
Capital Integrated Circuit Fund L.P.（以下简称 Hua Capital）、IC Strategic Limited （以下
简称 IC Strategic）、苏州璞云创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州璞云）、中移股权基金（河北雄安）合伙企业（有限合伙）（以下简称中移雄安）等投资者合计
发行若干股 C+轮优先股，其他 B 轮及 C 轮优先股股东通过签署股东会决议放弃对本次
发行股份行使优先认购权；除 Qualcomm Global Trading Pte. Ltd. （以下简称 QGT）所
持有的 B 轮优先股外，受让巽鑫投资股份的股东所持的 B 轮优先股均被重新分类为 C
轮优先股。

于 2023 年 8 月，因发行人期权激励计划的各激励对象行权，发行人向 28 名境外激
励对象（均为离职或在职员工）及员……
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