公告日期：2026-06-25

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 上市地点：上海证券交易所
港股代码：00981 港股简称：中芯国际 上市地点：香港联合交易所
Semiconductor Manufacturing International Corporation
中芯国际集成电路制造有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

实施情况暨新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问

二〇二六年六月

特别提示

一、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为74.20元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。

二、本次发行股份购买资产的新增股份数量为547,182,073股普通股（A股），均为限售流通股。

三、本次发行的新增股份已于2026年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

四、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。

本上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。

上市公司声明

本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本上市公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

目 录

特别提示......1
上市公司声明......2
第一节 本次交易的基本情况......6

一、本次交易方案概况......6

二、本次交易具体方案......6
第二节 本次交易的实施情况......9

一、本次交易决策过程和批准情况......9

二、本次发行股份购买资产暨关联交易的实施情况......9

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......10

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......10
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被持股5%以上主要股东
或其他关联人占用的情形，或上市公司为持股5%以上股东及其关联人提供担

保的情形...... 10

六、本次交易相关协议及承诺的履行情况...... 11

七、本次交易的后续事项......11
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......12

一、独立财务顾问意见...... 12

二、法律顾问意见 ......13

释 义

本上市公告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公告书摘要/本上市公告 指 《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产
书摘要 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》

《重组报告书》 指 《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书》

中芯国际/上市公司/公司/本公 指 Semiconductor Manufacturing International Corporation
司 （中芯国际集成电路制造有限公司）

中芯北方/标的公司 指 中芯北方集成电路制造（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。