公告日期：2026-06-25

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2026-025
港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨
股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

发行数量及发行价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：547,182,073 股

发行股份价格：74.20 元/股

预计上市时间

本次发行股份购买资产的新增股份已于 2026 年 6 月 23 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。

资产过户情况

截至本公告披露日，本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站披露的《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次交易已取得上市公司持股5%以上股东的原则性意见；

2、本次交易已经上市公司董事会审议通过；

3、国资监管有权单位批准本次交易正式方案；

4、本次交易已履行交易对方所必需的内部授权或批准；

5、本次交易涉及的资产评估报告经国资监管有权单位备案；

6、中芯北方根据其章程规定批准本次交易各交易对方向上市公司转让标的
资产事宜；

7、香港联交所必要的审批程序；

8、上市公司召开股东大会审议通过本次交易方案；

9、本次交易已经上交所审核通过；

10、本次交易已经中国证监会同意注册。

截至本公告披露日，本次交易已完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、每股面值及上市地点

本次发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为0.004美元，上市地点为上海证券交易所科创板。

2、发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为国家集成电路基金、集成电路投资中心、亦庄国投、中关村发展、北京工投。

本次发行采用向特定对象发行股份方式，发行对象以其持有的标的公司的股权认购上市公司本次发行的股份。

3、定价基准日、定价依据和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会决议公告日。经交易各方协商确认，公司本次发行股票价格不低于定价基准日
前 120 个交易日 A 股股票均价 92.75 元/股的 80%（交易均价的计算方式为：交
易均价=定价基准日前 120 个交易日上市公司 A 股股票交易总额/定价基准日前
120 个交易日上市公司 A 股股票交易总量），本次发行价格确定为 74.20 元/股。
4、发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行数量为 547,182,073 股。

本次交易中向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
向各交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，如按前述公式计算后各交易对方所能换取的股份数不为整数时，则不足 1 股部分对应的标的资产无偿赠予给上市公司，进行向下取整处理，具体如下：

序号 交易对方 股份对价金额（元） 发行数量（股）

1 国家集成电路基金 26,514,880,000.00 357,343,396

2 集成电路投资中心 7,457,310,000.00 100,502,830

3 亦庄国投 4,764,392,500.00 64,210,141

4 中关村发展 932,163,750.00 12,562,853

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。