公告日期：2025-06-05

A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2025-013
港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于召开2025年股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年股东周年大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江路 18 号会议中心
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

全体股东

非累积投票议案

1 审阅及考虑 2024 年年度报告（包括截至 2024 年 12 月 31 日 √

止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。

2.00 重选董事议案 √

2.01 重选杨鲁闽先生为非执行董事 √

2.02 重选黄登山先生为非执行董事 √

2.03 重选刘明教授为独立非执行董事 √

2.04 重选陈信元教授为独立非执行董事 √

3 考虑及批准续聘 2025 年度审计师 √

4 考虑及批准 2024 年度利润分配方案 √

5 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务 √

6 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股， √

数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的 20%。

7 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决 √

议案通过当日已发行香港股份数目的 10%。

8 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港 √

股份，数目不超过根据第 7 号决议案购回的数目。

注：
（1）上述第 6 号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总数”不包含任何库存香港股份。
（2）上述第 7 号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存香港股份。
（3）上述第 8 号议案为基于第 6 号议案的扩大授权。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 5 月 9 日在《上海证券
报》……
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