公告日期：2025-06-05

此乃要件 请即处理

阁下如对本通函之任何内容或对应采取的行动有疑问，应咨询阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下之中芯国际集成电路制造有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或其他承让人，或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION
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(1)重选董事

(2)续聘审计师

(3)2024年度利润分配方案

(4)建议开展套期保值业务

(5)建议授出发行及购回股份之一般授权

(6)股东周年大会通告

董事会函件载于本通函第3至8页。
本公司谨订于2025年6月27日下午二时正在中华人民共和国上海市浦东新区张江路18号会议中心举行股东周年大会，大会通告载于本通函。股东务请细阅该通告，并按其所载指示填妥及交回随附股东周年大会适用之代表委任表格。股东周年大会通告及代表委任表格已分别刊载于本公司及联交所网站。
无论 阁下能否出席股东周年大会，务请填妥随附之代表委任表格，并尽快将表格交回本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，惟无论如何须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回。填妥及交回代表委任表格后， 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会，并于会上投票。所有于2025年6月27日名列香港股份股东登记名册的香港股份登记持有人或于2025年6月23日名列人民币股份股东登记名册的人民币股份登记持有人将有权出席股东周年大会并于会上投票。人民币股份登记持有人的记录日期及安排请见本公司于上交所网站所刊载之公告。

2025年6月5日
* 仅供识别

目 录

页次

释义 ...... 1

董事会函件 ...... 3

附录一 － 建议于股东周年大会上重选董事之详情 ...... 9

附录二 － 购回授权之说明函件 ...... 13

股东周年大会通告 ...... 17
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释 义

本通函内，除文义另有所指外，下列词汇及词语具有以下涵义。以下释义按英文字母顺序排列。

“股东周年大会” 指 本公司谨订于2025年6月27日下午二时正在中国上
海市浦东新区张江路18号会议中心举行的股东周
年大会

“组织章程细则” 指 本公司不时生效的组织章程细则

“联系人” 指 具香港上市规则赋予的涵义

“董事会” 指 董事会

“普通股” ……
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