公告日期：2026-06-27

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2026-040
九号有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年
6 月 26 日召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票对应存托凭证的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2025 年年度股东会的授权，董事会认为 2026 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 6 月 26 日为首
次授予日，以 24.50 元/份的授予价格向 146 名激励对象合计授予 70.77792 万
股限制性股票对应的 707.7792 万份存托凭证。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

特此公告。

九号有限公司
董事会
2026 年 6 月 27 日

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