公告日期：2026-03-31

九号有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为九号有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促进提高上市公司质量，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。2025 年度述职报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

林菁先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，1990 年获得北京航空航天大学自
动控制学士学位， 2003 年获得对外经济贸易大学 MBA 硕士学位 。 1984 年至1986 年任职于北京雪花集 团 ， 1986 年至 1990 年就读于北京航天航空大学，1990 年至 1994 年任职于汇佳国际数据系统有限公司。1995 年至今任职于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司。现任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事长，总经理；佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司董事长；臻云智能（北京）投资管理有限公司董事、华青融天（北京）软件股份有限公司董事、北京臻云智能创业投资有限公司董事、北京电子控股有限责任公司董事。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要存托凭证持有人单位担任任何职务，亦不存在为公司及其实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会履职情况

2025 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本人参
加了公司召开的董事会会议、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议， 出席了公司股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事 会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。

公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项 无异议。2025 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

董事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 会的次数
次数 次数 加次数 次数 席会议

林菁 3 3 3 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 9 日，本人担任公司独立董事、第二届董
事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员，主要履行以 下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次。本人作为薪酬
与考核委员会主任委员，认真履行职责，严格按照公司《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》的规定，召集、出席和主持薪酬与考核委员会会议，讨论审议 股权激励相关议案，履行薪酬与考核委员会的职责。

2、审计委员会工作情况

2025 年任职期间，公司共召开审计委员会会议 4 次。本人作为审计委员会
委员，认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的规定出 席审计委员会会议，讨论审议公司定期报告等议案，履行审计委员会的职责。
3、提名委员会工作情况

2025 年任职期间，公司共召开提名委员会会议 1 次。本人作为提名委员会
委员，认真履行职责，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》的规定出
席会议，讨论审议董事会换届选举事项的相关议案，履行提名委员会的职责。
4、独立董事专门会议工作情况

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