公告日期：2026-03-31

九号有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
一、董事会独立董事专门会议召开情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事专门会议第六次会议于 2026 年 3 月 30 日召开。本次会议应到独立董事 2 人，
实到独立董事 2 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会独立董事专门会议审议情况

本着审慎负责的态度，独立董事对公司第三届董事会第八次会议审议事项发表如下独立意见：

1、审议通过《2025 年度利润分配方案》

经审议，独立董事认为：公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2025 年年度利润分配方案。体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了投资者尤其是中小投资者的合法权益。独立董事一致同意《2025 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

3、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，独立董事认为：公司 2026 年度针对高级管理人员的薪酬方案符合公司目前发展现状和行业状况，有利于充分发挥高级管理人员的工作积极性，促进其对公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、有效发展。薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事一致
同意《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

经审议，独立董事认为：公司为下属企业担保、下属企业为公司担保以及下属企业之间互相担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司存托凭证持有人尤其是中小存托凭证持有人利益的情形。独立董事一致同意《关于 2026 年度对外担保预计的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，独立董事认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，符合公司业务发展需求。公司审议该事项程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及存托凭证持有人利益的情形。因此独立董事同意公司自
2025 年年度股东会通过之日起 12 个月内开展不超过人民币 90 亿元（或等值外
币）的外汇套期保值业务。独立董事一致同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

经审议，独立董事认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券法》规定的从业资质，能够满足公司对于审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。独立董事一致同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项
报告的议案

经审议，独立董事认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关监管要求和管理办法，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放、管理和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。独立董事一致同意《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》……
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