公告日期：2026-03-31

九号有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为九号有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，促进提高上市公司质量，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。2025 年度述职报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

许单单先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，北京大学印度语言文学专业硕
士、计算机软件专业学士。现任公司独立董事；2011 年 8 月至今，担任北京 3W科技有限公司董事长职务。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要存托凭证持有人单位担任任何职务，亦不存在为公司及其实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会履职情况

2025 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，出席了公司股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事
会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。

公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项 无异议。2025 年度任职期间本人参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

董事姓名 本年应参 亲 自 以 通 讯 委 托 缺 席 是否 连续两 出席股东
加董事会 出 席 方 式 参 出 席 次数 次未 亲自出 会的次数
次数 次数 加次数 次数 席会议

许单单 10 10 10 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 9 日，本人担任公司独立董事、第二届董
事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年 5 月 9 日至今，本
人担任公司独立董事、第三届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员，主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

2025 年度，公司共召开提名委员会会议 2 次。本人作为提名委员会主任委
员，认真履行职责，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》的规定，召 集、出席和主持提名委员会会议，讨论审议公司董事会换届、聘任高级管理人 员的议案，履行提名委员会的职责。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 7 次。本人认真履行职责，
严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，召集、出席和主 持薪酬与考核委员会会议，讨论审议股权激励事项等相关议案，履行薪酬与考 核委员会的职责。

3、审计委员会工作情况

2025 年任职期间，公司共召开审计委员会会议 4 次。本人作为审计委员会
委员，认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的规定出 席审计委员会会议，讨论审议公司定期报告等议案，履行审计委员会的职责。
4、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 8 次，本人均亲自参加了相关会
议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人对涉及公司生产经营、利润分配、关联交易等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、……
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