公告日期：2026-03-31

九号有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》

及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审

计委员会在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现

将公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，2025 年度公司董事会完成换届选

举，审计委员会委员相应调整。2025 年 1-5 月，委员为李峰、高禄峰、林菁，

其中李峰、林菁为独立董事，委员会主任李峰为会计专业人士。2025 年 5-12

月，委员为王德宏、高禄峰、许单单，其中王德宏、许单单为独立董事，委员

会主任王德宏为会计专业人士。独立董事委员人数占委员会成员的过半数，符

合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。

二、审计委员会年度召开会议情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2025 年度共召开了 8 次会议，

各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

序 会议召开时间 会议届次 审议事项

号

1 2025 年 1 月 22 日 / 听取年度审计计划。

2 2025 年 3 月 17 日 / 听取年度审计总结。

1《2024 年年度报告及其摘要》

第二届董事会审计委 2《2024 年度财务决算报告》

3 2025 年 3 月 31 日 员会第十七次会议 3《2025 年度财务预算报告》

4《2024 年度利润分配方案》

5《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

6《关于公司及子公司使用自有闲置资金
用于现金管理的议案》

7《关于 2025 年度向金融机构申请融资额
度的议案》

8《关于会计政策变更的议案》

9《关于公司 2024 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》

10《2024 年度内部控制评价报告》

11《关于续聘 2025 年会计师事务所的议
案》

12《关于会计师事务所履职情况评估报告
的议案》

13《关于董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》

14《董事会审计委员会 2024 年度履职情
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