公告日期：2018-07-26

公告编号：2018-071

证券代码：830767 证券简称：网虫股份 主办券商：天风证券

宁夏网虫信息技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以电话和书面方式发出5.会议主持人：葛昱

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

1.议案内容：

详见公司2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏网虫信息技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018--070)。

公告编号：2018-071

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命张紫曦为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据董事长葛昱先生提名，拟聘任张紫曦为公司副董事长，任期从董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。经核查，张紫曦先生不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。个人简历如下：

张紫曦，男，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于北京语言大学。2007年7月至2009年2月，任职于五十铃(中国)投资有限公司；2009年2月至2010年6月任职于东长安集团；2010年6月至

2011年6月任职于海淀置业集团；2011年6月至2013年6月任职于中景恒基集团投资总监；2013年6月至2015年9月任职于东旭集团资金管理部中心总经理；2015年9月至2018年1月任职于中国宏泰集团战略发展中心任部门总经理；2018年1月至2018年7月任职于保利协鑫(苏州)新能源有限公司担任部门副总经理。2018年7月26日起，任宁夏网虫信息技术股份有限公司董事、副董事长，任期自2018年7月至2019年12月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，现提请于2018年8月10日召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏网虫信息技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告标号：2018-073)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2018-071

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏网虫信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事会

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