公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-014

证券代码：830769 证券简称：华财股份 主办券商：中邮证券
华财会计集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：华财会计集团股份有限公司总部

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王久立先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《华财会计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2025-014

定，董事会现提名王久立、孙丽梅、任四平、孙丽虹、潘瑜青、林波、李庆元为第五届董事会董事候选人。

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）指定信息披露平台披露的《华财会计集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司拟与中邮证券有限责任公司签署<关于解除持续督导协议
书之协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司安排，公司经过慎重考虑并经与中邮证券有限责任公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导关系并签署《关于解除持续督导协议书之协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得股转公司出具的无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司拟与承接主办券商财达证券股份有限公司签署<持续督导
协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司安排，公司拟与财达证券股份有限公司签订《持续督导协议》，约定自股转公司出具无异议函之日起，由财达证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司与中邮证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》
议案

1.议案内容：

根据中国证监会及股转公司的相关要求及规定，公司拟向股转公司提交《华财会计集团股份有限公司关于与中邮证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请股东会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相
关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜,授权期限自股东会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。