公告日期：2025-09-15

证券代码：830769 证券简称：华财股份 主办券商：中邮证券
华财会计集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《华财会计集团股份有限公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 9：00。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830769 华财股份 2025 年 9 月 23 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司董事会换届选举》 √

2 《公司监事会换届选举》 √

《公司拟与中邮证券有限责任公

3 司签署<关于解除持续督导协议书 √

之协议>》

《公司拟与承接主办券商财达证

4 券股份有限公司签署<持续督导协 √

议>》

《公司与中邮证券股份有限公司

5 √

解除持续督导协议的说明报告》

《提请股东会授权董事会全权办

6 理本次变更持续督导主办券商相 √

关事宜》

（一）审议《公司董事会换届选举》议案

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名王久立、孙丽梅、任四平、孙丽虹、潘瑜青、林波、李庆元为第五届董事会董事候选人。

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）指定信息披露平台披露的《华财会计集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《公司监事会换届选举》议案

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡云鹏为第五届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过之后，与第四届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表监事何连珍、马思然组成第五届监事会，任期为三年。

（三）审议《公司拟与中邮证券有限责任公司签署<关于解除持续督导协议书之协议>》议案

鉴于公司安排，公司经过慎重考虑并经与中邮证券有限责任公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导关系并签署《关于解除持续督导协议书之协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得股转公司出具的无异议函之日起生效。

（四）审议《公司拟与承接主办券商财达证券……
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