公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-020

证券代码：830769 证券简称：华财股份 主办券商：中邮证券
华财会计集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：华财会计集团股份有限公司总部

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事王久立先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《华财会计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举王久立先生为第五届董事会董事长，任期三年。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任孙丽梅为公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任李庆元为公司财务负责人，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任杨孟怡为公司董事会秘书，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

三、备查文件

1. 《华财会计集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

华财会计集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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