公告日期：2025-09-30

证券代码：830769 证券简称：华财股份 主办券商：中邮证券
华财会计集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

华财会计集团股份有限公司总部

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王久立先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《华财会计集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名王久立、孙丽梅、任四平、孙丽虹、潘瑜青、林波、李庆元为第五届董事会董事候选人。

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）指定信息披露平台披露的《华财会计集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡云鹏为第五届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过之后，与第四届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表监事何连珍、马思然组成第五届监事会，任期为三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司拟与中邮证券有限责任公司签署<关于解除持续督导协议
书之协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司安排，公司经过慎重考虑并经与中邮证券有限责任公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导关系并签署《关于解除持续督导协议书之协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得股转公司出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司拟与承接主办券商财达证券股份有限公司签署<持续督导
协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司安排，公司拟与财达证券股份有限公司签订《持续督导协议》，约定自股转公司出具无异议函之日起，由财达证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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