公告日期：2025-12-16

证券代码：830769 证券简称：华财股份 主办券商：财达证券
华财会计集团股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年12月16日第五届董事会第二次会议审议通过,表决结
果为同意 7 票,反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

华财会计集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善华财会计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治
理结构，规范董事会的议事规则与决策程序，保障董事依法独立、有效履职，提升董事会规范运作与科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《华财会计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，依据《公司法》《
证券法》《公司章程》及本规则行使职权，维护公司和全体股东的利益。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名。董事会成员组成应符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。

第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任。董事
长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）审批标的金额在公司最近一期经审计净资产10%（不含10%）至30%（含30%）范围内的对外投资；

（十五）审批公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上，且超过300万元的关联交易；

（十六）股东会授权董事会决定除应当由股东会审议的对外投资（含委托理
财、对子公司投资等）、收购出售资产、对外担保等交易事项以及债务融资、关联交易等事项。具体授权内容详见股东会议事规则。董事会应当建立严格的审查和决策程序；对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

（十七）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股东会作出说明。

第七条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工
作效率，保证科学决策。董事会议事规则应报股东会审议批准。

第八条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）审批标的金额在公司最近一期经审计净资产5%（不含5%）至10%（含10%）范围内的对外投资；

（四）董事会授予的其他职权。

第九条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第三章 董事会会议的召开

第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定
期会议，董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

第十一条 有下列情形之一的，董事长应在十日……
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