公告日期：2026-04-28

证券代码：830769 证券简称：华财股份 主办券商：财达证券
华财会计集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《华财会计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830769 华财股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中咨律师事务所张帆、杨舫律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《华财会计集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》议案 √

2 《华财会计集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》议案 √

3 《华财会计集团股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》议案 √

4 《华财会计集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《华财会计集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》议案 √

6 《华财会计集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》议案 √

7 《拟修订〈公司章程〉》议案 √

8 《拟修订〈关联交易管理制度〉》议案 √

9 《拟修订〈对外投资管理制度〉》议案 √

10 《续聘 2026 年度会计师事务所》议案 √

11 《未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案 √

（一）审议《华财会计集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会、监事会对《华财会计集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《华财会计集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经……
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