公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市单仁牛商科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：单以山

6.会议列席人员：董事会、监事会成员及部分高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务经营发展的需要及后续公司整体规划，拟变更公司经营范围

公告编号：2026-001

内容；因变更公司经营范围内容，根据相关规定需修订公司章程中的相应条款，变更内容最终以工商部门核准为准。详见公司于同日公告的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会一致决议同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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