公告日期：2026-04-28

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市单仁牛商科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会地点为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅
林 中心广场(北区)1 号楼 8 楼 801 公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830770 牛商股份 2026 年 5 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《单仁牛商 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《单仁牛商 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《单仁牛商 2025 年度财务报告的议案》 √

4 《单仁牛商 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《单仁牛商 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普

6 √

通合伙）2026 年度审计机构的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议

7 √

案》

议案 1：审议《单仁牛商 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：公司 2025 年度董事会工作情况。
议案 2：审议《单仁牛商 2025 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：公司 2025 年度监事会工作情况。
议案 3：审议《单仁牛商 2025 年度财务报告的议案》
议案内容：公司 2025 年度财务情况。
议案 4：审议《单仁牛商 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布至全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
议案 5：审议《单仁牛商 2025 年度利润分配方案的议案》
议案内容：根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2025 年度利润分配。议案 6：审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所……
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