公告日期：2025-05-20

证券代码：830771 证券简称：华灿电讯 主办券商：中信建投
江苏华灿电讯集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

江苏省如皋市长江镇永福工业集中区江苏华灿电讯集团股份有限公司办公楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴灿华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
60,165,850 股，占公司有表决权股份总数的 79.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 5,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0074%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,165,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告，具体详见公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,165,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作报
告，具体详见公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,165,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已根据实际情况总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务
决算报告,具体详见公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,165,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2025 年度财务预算……
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