公告日期：2025-10-16

证券代码：830771 证券简称：华灿电讯 主办券商：中信建投
江苏华灿电讯集团股份有限公司股东会议事规则

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一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 16 日江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董
事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏华灿电讯集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范江苏华灿电讯集团股份有限公司（以下简称公司）股东会运
作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》等法律、法规及《江苏华灿电讯集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，特制定本规则。
第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代代理人、
公司董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程等有关规定的范围内行使职权。
第五条 合法有效持有公司股份的股东有权出席或授权代理人出席股东会，
依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第六条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应该聘请律
师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第二章 股东会的职权

第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对公司发行债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（八）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准本规则第八条规定的担保事项、第十条规定的交易事项及第十七条规定的财务资助事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述第（一）项至第（三）项的规定，但是公司章程另有规定的除外。

第九条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、
实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交
股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高……
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