公告日期：2025-11-03

证券代码：830771 证券简称：华灿电讯 主办券商：中信建投
江苏华灿电讯集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

江苏省如皋市长江镇永福工业集中区江苏华灿电讯集团股份有限公司办公楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴灿华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-017）；本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
60,164,750 股，占公司有表决权股份总数的 79.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏华灿电讯集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,164,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的议
案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏华灿电讯集团股份有限公司关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,164,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,164,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司第六届董事会任期将于 2025 年 10 月 28 日届满，鉴于公司经营管理工
作需要，公司董事会拟进行换届选举，公司第七届董事会由七名董事组成。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名吴灿华先生、吴旭东先生、……
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