公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-011

证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王仕玮先生

6.会议列席人员：监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度会计报表审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《威海远航科技发展股份有限公司在威海市商业银行股份有限公
司延续银行抵押信贷授信业务的议案》
1.议案内容：

公司自2025年至2030年在威海市商业银行股份有限公司延续银行抵押信贷授信业务，最高授信额度为人民币 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《威海远航科技发展股份有限公司在青岛银行股份有限公司威海
分行延续银行抵押信贷授信业务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

公司自 2025 年至 2030 年在青岛银行股份有限公司威海分行延续银行抵押
信贷授信业务，最高授信额度为人民币 2500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议上
述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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