公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-015

证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王仕玮先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,249,633 股，占公司有表决权股份总数的 81.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度会计报表审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,249,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《威海远航科技发展股份有限公司在威海市商业银行股份有限公
司延续银行抵押信贷授信业务的议案》
1.议案内容：

公司自 2025 年至 2030 年在威海市商业银行股份有限公司延续银行抵押信
贷授信业务，最高授信额度为人民币 5000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,249,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2024-015

（三）审议通过《威海远航科技发展股份有限公司在青岛银行股份有限公司威海
分行延续银行抵押信贷授信业务的议案》
1.议案内容：

公司自 2025 年至 2030 年在青岛银行股份有限公司威海分行延续银行抵押
信贷授信业务，最高授信额度为人民币 2500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,249,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 9……
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