公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-010

证券代码：830772 证券简称：远航科技 主办券商：中泰证券
威海远航科技发展股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王仕玮先生

6.会议列席人员：监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-010

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<选举王仕玮先生继续担任公司第六届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名王仕玮先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

王仕玮先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<选举王林先生继续担任公司第六届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名王林先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

王林先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-010

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<选举姜汉军先生继续担任公司第六届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名姜汉军先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

姜汉军先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<选举王兴涛先生继续担任公司第六届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》的规定，现提名王兴涛先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

王兴涛先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司董事的资格，符合……
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