公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-003

证券代码：830773 证券简称：正扬股份 主办券商：南京证券
洛阳正扬冶金技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第五届董事会第五次会
议于 2025 年 02 月 12 日审议并通过。

提名金风琴女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因杨为民先生提出辞去公司董事及副总经理职务，为进一步完善公司治理，保障职工权益，提名金风琴女士为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2025-003

三、备查文件

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

洛阳正扬冶金技术股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 12 日

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