公告日期：2025-10-14

证券代码：830773 证券简称：正扬股份 主办券商：南京证券
洛阳正扬冶金技术股份有限公司

章程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事会...... 16
第六章 总经理及其他高级管理人员......22
第七章 监事会...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第九章 通知和公告...... 27
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29
第十一章 投资者关系管理...... 29
第十二章 修改章程...... 30
第十三章 附则...... 32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 洛阳正扬冶金技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：洛阳正扬冶金技术股份有限公司

第四条 公司住所：洛阳市高新区周山路周山小区 15 栋 7 单元

第五条 公司注册资本：人民币 2619 万元

第六条 公司营业期限：1998.4.22 至 2028.4.22

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律法规约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律法规约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第九条 吴涵为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以可靠的质量和诚信求生存，以卓越的技术开
拓市场，以优良、长期的售后服务赢得客户。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：冶金行业工程设计、机械、
电气液压设备的设计、开发、技术服务（不含中介服务）；软件产品的研发与销
售；冶金专用设备的制造；成套设备的安装、调试、批发、零售；金属及金属矿批发（不含危险化学品，不含易燃、易爆、易制毒危险品）；经营本企业自产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十五条 公司增加注册资本后的各原始股东认购的股份数如下：

发起人姓 股东认购的股份数 股份数占公司总

出资方式 出资时间

名 （万股） 股本的比例

吴涵 2375 90.683% 其它 2011 年 8 月 31 日

张柏岩 125 4.773% 其它 2011 年 8 月 31 日

李冬各 90 3.436% 货币 2013 年 4 月 22 日

刘宁 ……
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