公告日期：2026-04-15

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券
济南百博生物技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026/4/3 以电话方式通知

5.会议主持人：董事长聂晖

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》的相 关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况报告》1.议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-019）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

该议案内容详见于 2026 年 4 月 15 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权
益分配预案公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度 》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 8 日上午在公司会议室召开 ……
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