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公告日期：2026-04-16
公告编号：2026-024
证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路 15 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向哈尔滨农商银行世茂支行申请贷款》
1.议案内容：
公司因经营发展需要，拟向哈尔滨农商银行世茂支行申请贷款，贷款总金额为人民币 880 万元，用于从事生产经营活动，期限为三年，本次贷款抵押物为公
公告编号：2026-024
司房产和土地。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。潘宇峰、潘政刚及配偶王丽为该笔贷款提供无偿担保。
2.回避表决情况：
本议案需回避表决，潘宇峰、潘政刚需要回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
