公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-051

证券代码：830777 证券简称：金达莱 主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以专人送出、电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长廖志民

6.会议列席人员：董事会秘书杨晨露

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

公告编号：2019-051

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-051

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会通知的议案》1.议案内容：

提请于2019年5月28日召开2019年第二次临时股东大会审议本次会议议案一、议案二、议案三。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2019年5月13日

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