公告日期：2019-05-13

江西金达莱环保股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月28日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省南昌市长堎外商投资开发区工业大道459号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-052）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-051）。
（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

具体内容详见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-052）。

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年5月27日15:00-17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨晨露联系电话：0791-83775088；联系地址：
江西省南昌市长堎外商投资开发区工业大道459号；

传 真：0791-83775088；邮政编码：330100

（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录
（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2019年5月13日

授权委托书

委托人姓名：____________________ 受托人姓名：__________________委托人身份证号码：______________ 受托人身份证号码：____________委托人持股数：_______________股 委托人证券账户号：____________
兹委托 ________先生/女士代表本人出席江西金达莱环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号 议案 ……
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