公告日期：2020-03-06

证券代码：830777 证券简称：金达莱 主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以专人送出、电话通知

方式发出

5.会议主持人：董事长 廖志民

6.会议列席人员：董事会秘书 杨晨露

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事曹解军因疫情防控以通讯方式参与表决。

独立董事沈朝晖、刘静因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，扩大营销能力，完善经营机制，拓展融资渠道，优化资本结构，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所科创板上市，具体内容如下：

1、发行股票的种类

本次公开发行股票的种类为中国境内上市人民币普通股股票（A 股）。

2、发行人股票每股面值

本次公开发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行股票的数量

本次公开发行的股份数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%，且不超过6,900 万股。本次发行全部为公开发行的新股，公司股东不进行公开发售股份。除前述首次公开发行的股份数量外，公司和主承销商可以选择采用超额配售选择权，发行股票的数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。

4、定价方式及发行价格

本次公开发行的定价方式为公司与主承销商向符合条件的网下投资者以询价的方式确定股票发行价格。

5、发行方式

本次公开发行采用网下向符合条件的投资者配售与网上向符合条件的投资者定价发行相结合的方式。

6、发行对象

本次公开发行对象为符合资格的网下投资者和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则认定的符合参与科创板投资条件的其他投资者（中国法律、法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

7、拟上市地点

本次公开发行完成后，公司股票申请在上海证券交易所科创板上市。

8、承销方式

余额包销。

9、本次公开发行决议的有效期

本次公开发行有关决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行上市募集资金在扣除发行费用后投资于江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目、江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目以及补充流动资金项目。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市完成前实现的滚存未分配利润将由公司本次发行上市后的新老股东共享。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会根据公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关决议及相关……
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