公告日期：2020-03-06

证券代码：830777 证券简称：金达莱 主办券商：太平洋证券
江西金达莱环保股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日上午 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 3 月 22 日 15:00—2020 年 3 月 23 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830777 金达莱 2020 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国枫律师事务所郭昕、吴艳亭律师。
（七）会议地点

江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行上市募集资金在扣除发行费用后投资于江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目、江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目以及补充流动资金项目。
（三）审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市完成前实现的滚存未分配利润将由公司本次发行上市后的新老股东共享。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会根据公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关决议及相关规定全权办理本次发行上市的有关具体事宜。
（五）审议《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司章程（草案）>的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《江西金达莱环保股份有限公司章程（草案）》。该章程（草案）经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的公司章程。
（六）审议《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

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