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公告日期：2020-03-24
公告编号： 2020-010
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证券代码： 830777 证券简称： 金达莱 主办券商： 太平洋证券
江西金达莱环保股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场和网络投票相结合
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长 廖志民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、 议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人， 持有表决权的股份总数
131,173,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》
1.议案内容：
此议案的主要内容详见 2020 年 3 月 6 日公告于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）的《第三届董事会第十五次会议决
议公告》（公告编号： 2020-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 131,173,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过 《 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究
报告的议案》
1.议案内容：
根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行上市募集资金在扣除发行费用
后投资于江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目、江西金达莱环保股份
有限公司运营中心项目以及补充流动资金项目。
2.议案表决结果：
同意股数 131,173,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
公告编号： 2020-010
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1.议案内容：
为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市完成前实现的滚存未分配利润将由
公司本次发行上市后的新老股东共享。
2.议案表决结果：
同意股数 131,173,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行
股票并在科创板上市相关事宜的议案》
1.议案内容：
提请股东大会授权公司董事会根据公司申请首次公开发行股票并在科创板
上市的相关决议及相关规定全权办理本次发行上市的有关具体事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 131,173,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过 《 关于制定<江西金达莱环保股份有限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：
为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《江西
金达莱环保股份有限公司章程（草案）》。该章程（草案）经公司股东大会审议通
过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的公司
章程。
2.议案表决结果：
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同意股数 131,173,500 股，占出席本次会议有表决权股……
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