公告日期：2019-06-10

江西金达莱环保股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月25日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销江西鄱阳湖污水治理产业基金（有限合伙）的议案》

基于江西鄱阳湖污水治理产业基金（有限合伙）的实际情况，公司拟同意注销该基金。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年6月24日15:00-17:00
（三）登记地点：公司会议室

（一）会议联系方式：

联系人：杨晨露

联系电话：0791-83775088

联系地址：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

传 真：0791-83775088

邮政编码：330100
（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录
（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会

2019年6月10日

授权委托书

委托人姓名：____________________ 受托人姓名：__________________委托人身份证号码：______________ 受托人身份证号码：____________委托人持股数：_______________股 委托人证券账户号：____________
兹委托 ________先生/女士代表本人出席江西金达莱环保股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号 议案 同意 反对 弃权 回避

1 《关于注销江西鄱阳湖污水治理产

业基金（有限合伙）的议案》

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否
如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是□否
委托人签名：__________ 受托人签名：__________

委托日期：_____年____月____日
委托书有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

授权委托书

委托人名称：____________________ 受托人姓名：__________________
委托人法定代表人姓名：__________ 受托人身份证号码：____……
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