公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-039

证券代码：830778 证券简称：ST 博思堂 主办券商：平安证券
深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号设计之都 11 栋二层 A 公
司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑迎九
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数29,997,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

公告编号：2025-039

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润累计金额为
-54,473,567.18 元 ， 净 资 产 为 -13,892,696.79 元 ， 公 司 实 收 股 本 总 额 为
30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-035）。

公告编号：2025-039

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,997,001 股，……
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