公告日期：2025-04-11

武汉市蓝电电子股份有限公司

章程

武汉市蓝电电子股份有限公司

2025年4月

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 25

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 29

第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章 通知和公告 ...... 37

第一节 通知 ...... 37

第二节 公告 ...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十一章 修改章程 ...... 41

第十二章 附则 ...... 41

武汉市蓝电电子股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司于2013年6月由武汉市蓝电电子有限公司以整体变更发起设立的方式设立。公司在武汉市工商行政管理局注册登记，取得注册号为420100000059266的《企业法人营业执照》。

第三条 公司于2023年4月12日日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股1,070万股，于2023年6月1日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司注册名称：武汉市蓝电电子股份有限公司

英文名称：Wuhan LAND Electronic Co.,Ltd

第五条 公司住所:武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号，邮政编码：430205。

第六条 公司注册资本为人民币8,007.472万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章……
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