公告日期：2025-04-11

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-031

武汉市蓝电电子股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工
业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,886,799 股，占公司有表决权股份总数的 74.9770%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股
份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见公司 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易
所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，向董事会提交了
《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：

同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2024 年度工作报告
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024
年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成
情况，公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

审议……
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