
公告日期:2025-05-20
证券代码:830781 证券简称:精鹰传媒 主办券商:东兴证券
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 16 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中 1 座公司会议室3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王建章先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人,持有表决权的股份总数37,669,533 股,占公司有表决权股份总数的 70.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司董事长向董事会报告 2024 年度董事会工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 37,669,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,公司监事会主席向监事会报告 2024 年度监事会工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 37,669,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2024 年年度报告的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,编制了《公司
2024 年年度报告》,现提交审议。
具体内容见公司2025年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-003)。
2、议案表决结果:
同意股数 37,669,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2024
年年度财务决算报告,现提交审议。
2、议案表决结果:
同意股数 37,669,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-009)。
2、议案表决结果:
同意股数 37,669,533 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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