公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-016

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号招商依云国际财富中心 1 座公司会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席莫立先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用自有资金进行投资理财的议案》
1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意

公告编号：2025-016

公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 7,000,000.00 元的暂时自有闲置资金，择机购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品或其他金融机构理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于利用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2025-017)
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司拟向中国银行申请 2025 年度综合授信额度暨关联交易的
议案》
1. 议案内容：

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请公司运营流动资金总额度不超过 1000 万元授信额度的贷款。授信期限为 1 年，到期可续签。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司实际控制人王建章及股东韩成淼、刘宏亮、莫立提供连带责任保证担保，公司全资子公司广东精鹰影视制作有限公司提供连带责任保证担保、提供公司房产质押(佛山新城
汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座 2 号铺及 2 号铺)。具体以签订的借款协
议和担保协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司申请 2025 年度综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项,公司监事会主席莫立为该事项关联监事，但本议案属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》、

公告编号：2025-016

《公司章程》规定， 挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需按关联交易进行审议，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
监事……
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