公告日期：2025-05-07

国浩律师（上海）事务所

关 于

泰安众诚自动化设备股份有限公司

2024 年年度股东会

之

见证法律意见书

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2025 年 5 月

国浩律师（上海）事务所

关于

泰安众诚自动化设备股份有限公司

2024 年年度股东会

之

见证法律意见书

致：泰安众诚自动化设备股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

1、 本次股东会的召集

经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025 年 4 月 16 日召开的公司第五届
董事会第十次会议决定提议召开的，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统(https://www.neeq.com.cn/)上以公告形式刊登了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。公司发布的公告载明了本次股东会的召开时间、会议的地点、审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、 本次股东会的网络投票程序

本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。其中通过中国证券登记
结算有限责任公司系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 15:00—
2025 年 5 月 7 日 15:00。

3、 本次股东会的召开

本次股东会于2025年 5月7日14:30 在公司（泰安市高新区配天门大街1399
号）415 会议室召开并由公司董事长季桢先生主持。会议的召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

经本所律师查验，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的……
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