公告日期：2025-05-07

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：中泰证券
泰安众诚自动化设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

泰安市高新区配天门大街 1399 号 415 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长季桢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 43 人，持有表决权的股份总数80,494,830 股，占公司有表决权股份总数的 75.9782%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会，对2024 年度董事会的履职情况进行了系统性的回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,491,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席卢广军作2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,491,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,491,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,491,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9963%；反对股数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，提请审议《公司
2024 年度财务决算报告……
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