公告日期：2025-09-02

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：中泰证券
泰安众诚自动化设备股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 2 日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

泰安众诚自动化设备股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第1条 为了加强泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，有效控制对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和全国中小企业股份转让系统相关业务规则，以及《泰安众诚自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第2条 本制度所指对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第3条 对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基

长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于：

（1） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（2） 公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（3） 参股其他境内、外独立法人实体；

（4） 经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第4条 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《泰安众诚自动化设备股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

第5条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资可能产生的风险。

第6条 公司对外投资行为应坚持以下原则：

（1） 符合发展战略的原则。投资要符合公司总体发展战略的重点和方向，有利于优化业务结构，强化资源，具有良好的投资回报，以及战略价值；

（2） 确保效益的原则。投资要努力降低投资成本，改善投资结构，争取最佳效益；注重长远效益与近期效益相结合；

（3） 符合市场需求的原则。投资必须依据市场需求及未来市场发展趋势，符合国家经济结构、产业结构和产品结构的调整要求；

（4） 科学规范操作的原则。投资必须符合国家法律法规的规定；坚持项目审批制度，认真做好可行性研究与论证；坚持集体决策，重要投资项目应征求有关专家或咨询机构的意见。

第7条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

第8条 本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章 审批权限与职能机构

据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第10条 公司或公司合并报表范围内的控股子公司发生的对外投资事项具有下列情形之一的，由公司董事会审批：

（1） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（2） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

第11条 公司或公司合并报表范围内的控股子公司发生的对外投资事项具有下列情形之一的，由公司董事会审议通过后提交股东会审批：

（1） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（2） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

第12条 本制度第 10 条、第 11 条规定的成交金额，是指支付的交易金额
和承担的债务……
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