公告日期：2025-09-02

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：中泰证券
泰安众诚自动化设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文股东大会 股东会

全文半数以上 过半数

第一条 为维护泰安众诚自动化设备股 第一条 为维护泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
和债权人的合法权益…… 职工和债权人的合法权益……

第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有 公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由泰安市众诚矿山自动 限公司。公司系由泰安市众诚矿山自动化有限公司的全体股东共同以发起方 化有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份公司；公司实 式整体变更后设立的股份公司；在泰安行自主经营、独立核算、自负盈亏，具 市市场监督管理局注册登记，取得营业
有独立的法人资格，其行为受国家法律 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
约束，其合法权益和经营活动受国家法 91370900743361392B。公司实行自主经
律保护。 营、独立核算、自负盈亏，具有独立的
法人资格，其行为受国家法律约束，其
合法权益和经营活动受国家法律保护。

第六条 公司的法定代表人由董事长担 第七条 公司的法定代表人由董事长担
任。 任。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成为为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有有法律约束力的文件。股东可以依据公 法律约束力的文件，对公司、股东、董司章程起诉公司；公司可以依据公司章 事、监事、高级管理人员具有法律约束程起诉股东、董事、监事、总经理和其 力。依据本章程，股东可以起诉股东，他高级管理人员；股东可以依据公司章 股东可以起诉公司董事、监事、高级管程起诉股东；股东可以依据公司章程起 理人员，股东可以起诉公司，公司可以诉公司的董事、监事、总经理和其他高 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。级管理人员。
公司从事经营活动，必须遵守法律、行
政法规，遵守社会公德、商业道德，诚
实守信，接受政府和社会公众的监督，
承担社会责任。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、财务负责
财务总监。 人、董事会秘书、总工程师和本章程规
定的其他人员。

第十四条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经依法登记，公司经营范
经营范围是…… 围：……

第十五条 公司的股份采取记名股票的 第十五条 公司的股份采取股票的形形式，股票在中国证券登记结算有限责 式。公司股票在全国中小企业股份转让
任公司集中登记存管。 系统（以下简称“全国股转系统”）挂
牌并公开转让后，在中国证券登记结算
……
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