公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-045

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：中泰证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2
日召开了第五届董事会第十二次会议。按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，现就公司第五届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于修改<公司章程>的议案》的独立董事意见

经审阅，我们认为：公司本次修改《公司章程》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交股东会审议。

二、《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》的独立董事意见
经审阅，我们认为：公司本次修改需提交股东会审议的相关制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意提交股东会审议。

三、《关于修改公司无需提交股东会审议相关制度的议案》的独立董事意见

经审阅，我们认为：公司本次修改无需提交股东会审议的相关制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，议案审议程序符合《公司法》《公司章

公告编号：2025-045

程》及有关法律、法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，无需提交股东会审议。

四、《关于调整组织架构、取消董事会专门委员会及相关议事规则的议案》的独立董事意见

经审阅，公司本次组织架构调整、取消董事会专门委员会及相关议事规则，符合相关法律法规、规范 性文件的要求和公司的实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，无需提交股东会审议。

五、《公司 2025 年半年度利润分配预案》的独立董事意见

经审阅，我们认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司实际经营情况和股东权益，该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们同意该议案，并同意提交股东会审议。

泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事：江 霞
丁筱玲
李安虎
2025 年 9 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。