公告日期：2025-09-02

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：中泰证券
泰安众诚自动化设备股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 2 日经公司第五届监事会第八次会议审议通过，尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

泰安众诚自动化设备股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第1条 为明确泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限、议事方法和表决程序，进一步完善公司治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）以及其他有关法律法规、部门规章等规范性文件和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《泰安众诚自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定，制定《泰安众诚自动化设备股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第2条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益、员工的合法权益不受侵犯。本规则自生效之日起，即对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事会职权

第3条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第4条 监事会行使下列职权：

（1） 检查公司财务；

（2） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（3） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4） 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（5） 向股东会会议提出提案；

（6） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（7） 公司章程规定的其他职权。

第5条 监事会在履行监督职能的过程中，针对所发现的问题可采取下列措施：

（1） 发出书面通知，要求予以纠正；

（2） 要求公司审计、监察等部门进行核实；

（3） 提议召开临时股东会；

（4） 向国家有关监督机构、司法机关报告或者提出申诉；

（5） 依据《公司法》、公司章程提起相关诉讼。

第三章 监事会会议

第6条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由监事会过半数监事共同推举1 名监事召集和主持。

第7条 当公司出现以下情况时，监事会召集人应在 10 日（不含会议当日）
内召集监事会临时会议：

（1） 监事提议时；

（2） 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（3） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损失时；

（4） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（5） 公司、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会处罚；

（6） 证券监管部门要求召开时；

（7）本《公司章程》规定的其他情形。

第8条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第9条 监事会会议通知包括以下内容：

（1） 举行会议的日期、地点和会议期限；

（2） 事由及议题；

（3） 发出通知的日期。

第10条 监事提议召开……
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