公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-012

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：孙作晶

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况编制了《2025 年度董事会工作报
告》，由董事长代表董事会汇报 2025 度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2026-012

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年企业发展情况、总经理职责履行情况编写了
《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会做了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2025 年年
度报告及其摘要》，提请各位董事审议，审议通过后提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2025 年度
财务决算报告》，提请各位董事审议，审议通过后提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-012

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2026 年度
财务预算报告》，提请各位董事审议，审议通过后提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度净利润为负的经营状况，从保障公司持续经营和长远发
展的角度出发，2025 年度不进行利润分配。提请各位董事审议，审议后提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
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