公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-013

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：贾佳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，由监事会主席贾佳代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-013

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2025 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企
业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025年年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2025 年度
财务决算报告》，提请各位监事审议，审议通过后提交股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-013

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2026 年度
财务预算报告》，提请各位监事审议，审议通过后提交股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案
1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年度净利润为负的经营状况，从保障公司持续经营和长远发
展的角度出发，2025 年度不进行利润分配。提请各位监事审议，审议后提交股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案……
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